江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年11月5日以传真方式召开。会议的议题于会议召开10日前以传真方式通知各位董事。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
      经过与会董事表决，会议审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2007年11月14日