江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年11月29日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：　　一、选举孔德双担任公司董事长。　　二、聘任谷昌军担任公司总经理、王贵夫担任公司董事会秘书。　　三、通过聘任公司副总经理及财务负责人的议案。　　四、通过公司章程修正案。　　五、选举杨方泽担任公司第五届监事会主席。　　董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第四项议案及其它事项。