本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年８月２３日在深圳证券交易所挂牌上市。随着募集资金的到位，募集资金投资项目－年产１５００万平方米瓷砖项目投入建设，进展顺利。鉴于近期投资者普遍关注项目建设的进展情况，因此，特将目前已完成的具体进度公告如下：

    １、土建、房屋及建筑物

    截至本公告披露之日止，项目厂房的主体结构已完成８０％，仓库及辅助用房已全部封顶，办公大楼正在进行顶层（第四层）的施工，管网、地沟、供排水、污水处理等项目正在施工之中，厂区道路、原料预处理场的建设准备启动。

    ２、设备安装工程

    部分制料设备、成型设备及烧成设备安装就位，已完成安装的设备将在２月份进行调试；实验室的基本设备配置完成，已具备进行基础研究、产品研发的能力；供配电、管网、供排水等项目的设备正在安装之中；部分叉车、装载车等仓贮设备也已经到场。

    总体来说，募集资金投资项目目前进展状况良好，土建、厂房、专业设备安装调试等后续建设将按计划有序进行，预计自２００８年二季度起六条生产线将逐条安装调试并开始试生产。

    特此公告。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    二零零八年一月三十一日