斯 米 克第三届董事会第三次会议于3月4日召开，以通讯表决方式通过如下议案：　　一、同意公司在加拿大设立全资子公司。　　1、公司名称：加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司（CIMIC TILE OF CANADA INC.）　　2、投资总额：50万加元（约51万美元）　　3、注册资本：50万加元（约51万美元）　　4、股权结构：公司100%持股　　5、法定代表人：李慈雄　　6、子公司地址：加拿大温哥华　　7、经营范围：玻化砖，拼花玻化砖、釉面砖的销售　　8、出资方式：现汇投入，所需外汇，公司通过购汇解决　　9、经营期限：20年　　二、《关于2007年度固定资产报废的议案》。