证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2008-016上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2008年3月20日召开，会议决议于2008年4月22日召开公司2007年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：    一、召开会议基本情况    1、会议召集人：公司董事会    2、会议表决方式：现场表决    3、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室    4、会议召开日期和时间：2008年4月22日（星期二）8：30    5、会议期限：半天    二、会议出席和列席人员    1、会议出席人员：在股权登记日（2008年4月16日）深圳证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等。    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。    2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。    三、会议审议事项    1、审议《2007年度董事会工作报告》；    2、审议《2007年度监事会工作报告》；    3、审议《2007年年度报告及年报摘要》；    4、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；    5、审议《2007年度利润分配预案》；    6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》；    7、审议《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》；    公司独立董事将在本次股东大会上述职。    以上第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并已于2008年3月24日在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2008-011。第2项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，并于2008      年3月    24日在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2008-012。    四、会议登记方法    1、登记方法    1）登记时间：2008年4月21日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；    2）登记地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司董事会办公室。    3）登记方式：    ①个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等    办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有    效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续；    ②法人股东应由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有    效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人    应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明    法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；    ③异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。    2、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。    3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。    五、其他（一）联系方式联系人：宋源诚、程梅电话：021-64110567传真：021-64110553电子邮箱：zqb@cimic.com地址：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号邮编：201112（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。六、备查文件1、第三届董事会第四次会议决议2、第三届监事会第二次会议决议    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司    董事会    二零零八年三月二十日        上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司    2007年度股东大会授权委托书    截止2008年4月16日，本人（本单位）持有上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司          股普通股，兹委托        （身份证号:               ）出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：    议案1：2007年度董事会工作报告    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    议案2：2007年度监事会工作报告    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    议案3：2007年年度报告及年报摘要    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    议案4：2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    议案5：2007年度利润分配预案    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    议案6：关于续聘年度审计机构的议案    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    议案7：关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案    赞成（  ）  反对（  ）  弃权（   ）    本委托书的有效期为              。    委托人：    签署日期：      年    月     日（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）